广和通: 董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

　

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深圳市广和通无线股份有限公司董事会          关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性              及提交法律文件的有效性的说明  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“航盛电子”）37.16%股份，同时通过一致行动协议实现对标的公司的控制（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，航盛电子将成为公司的控股子公司。  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：  一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明限定相关敏感信息的知悉范围。公司及相关各方对本次交易方案进行了充分的论证，与本次交易的相关交易对方进行了沟通，按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。向深圳证券交易所进行了上报。与交易对手喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟及标的公司股东杨洪签署了《业绩承诺与利润补偿协议》。异常波动情况。大资产重组的提示性公告》，分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 22 日及 2026 年 6月 22 日披露了《深圳市广和通无线股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-004、2026-022、2026-026、2026-029）。广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要以及本次交易需要提交的其他文件。公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构亦分别出具了相关文件。圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。   综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。   二、关于提交法律文件的有效性说明   根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事就本次交易提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。   综上所述，公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，公司本次交易提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特此说明。                                   深圳市广和通无线股份有限公司董事会                                            二○二六年六月二十九日　

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